中华人民共和国反洗钱法（2006年通过）
中华人民共和国反洗钱法 （2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过） 目录第一章总则第二章反洗钱监督管理第三章金融机构反洗钱义务第四章反洗钱调查第五章反洗钱国际合作第六 … 阅读更多
洗钱
最高法关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009.11.4）
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 法释〔2009〕15号 为依法惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具 … 阅读更多